香港官员称将生动分派资源打击洗暗仓

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香港官员称将生动分派资源打击洗暗仓

北京时间2019年08月14日,w88优德报道, 中新社香港5月14日电(记者 文青) 比年香港接踵宣布大额洗暗仓举止,金额动辄数亿甚至百亿港元。香港特区政府财经交易及库务局局长陈家强14日评释,因应罪案趋向、要领和数目的转变,警队会连接生动分派资源,有效地打击冲洗暗仓罪恶。

立法集会员当日问及有否评估“沪港通”买卖结算要领会否滋生跨境冲洗暗仓举止,陈家强复兴时评释,两地证券羁系构造将各自采取统统须要设施,在“沪港通”下建立有效机制,实时应答各自或双方阛阓出现的犯罪举动。

陈家强说,香港证券及期货交易督查委员会宣布的《打击洗钱及可骇分子资金张罗指引》提供细致指引协助持牌法团、注册中介人及其高级经管层订定及推行其打击洗钱及可骇分子资金张罗的目标、法式及管控设施,以符合《打击洗钱功令》的准则。这些准则相像适合于“沪港通”买卖A股。证监会可对未能符合《打击洗钱功令》中“客户称职搜检”及“备存记录”准则的持牌法团或注册中介人采取功令举动。

陈家强指出,团结财产谍报组于2013年共接获32907宗可疑买卖报告,较2012年的23282宗上涨逾41%。左右由金融构造举报的可疑买卖占整年总数逾90%。警方信托举报数字上涨正反应金融构造对《打击洗钱功令》及关联法定举报职责上的认知有所进步。

据香港警务处警察大众干系科消息,一位跨国洗暗仓团体的男子成员,于2012年4月被捕,这往后被控以2项洗暗仓罪名,于今年5月12日被判拘禁5年零4个月。据香港警务处有构造罪案及三合会盘问科盘问,该洗暗仓团体涉及在香港冲洗逾17亿港元的犯罪金额。(完)

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